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[时间:2019-10-09 22:04来源:未知作者:admin浏览:]

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公

  杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

  2、 国浩律师(杭州)事务所关于杭叉集团2019年第一次临时股东大会的法律意见书

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2019年9月26日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2019年9月26日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,十二生肖排期表为保证董事会有序、高效的运作,更好的发挥董事会的作用,同意选举赵礼敏先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证董事会有序、高效的运作,更好的发挥董事会的作用,同意选举陈伟玲女士为公司第六届董事会副董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)

  为完善公司法人治理结构,使董事会更好地履行职责,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。任期三年,与公司第六届董事会任期一致。专业委员会委员及主任委员名单如下:(简历附后)

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长提名,同意聘任赵礼敏先生为公司总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)

  为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行,经公司总经理提名,拟聘任下列人员为公司高级管理人员,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。同意聘任公司高级管理人员如下:(简历附后)

  公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定,经董事会推荐,公司聘任陈赛民先生为董事会秘书。任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)

  公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定,经董事会推荐,公司聘任黄明汉先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)

  1、赵礼敏,男,1956年10月出生,中国国籍,高级经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司总经理;2003年6月至2008年12月,任公司总经理;2008年12月至今,任公司董事长兼总经理,2018年5月起任公司党委书记;现任公司党委书记、董事长兼总经理。

  2、陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中国国籍,会计师,中共党员。2013 年至 2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理,2016 年 10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长(其间:2017 年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产管理(杭州)有限公司副总经理)。2019年5月起任公司副董事长。

  3、仇建平,男,1962年1月出生,中国国籍,研究生学历,工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长;2011年3月至2017年9月,巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至今,任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起至今任公司董事。黄大仙救世报a

  4、徐利达,男,1963年5月出生,中国国籍,经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长;2003年6月至2008年12月,任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事;2008年12月至今任公司董事、财务负责人、财务总监,兼任杭州杭叉桥箱有限公司等公司董事、执行董事、董事长;现任公司董事、财务负责人、财务总监。

  5、徐筝,女,1984年3月出生,中国国籍,本科学历。2008年7月至2011年3月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011年3月至2017年9月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2018年4月至今,任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起任公司董事。

  6、徐征宇,男,1970年10月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,中共党员,享受国务院政府特殊津贴。1992年7月至2000年2月,历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师;2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司研究所主任设计师;2003年6月至今,历任公司研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师,兼任郑州嘉晨电器有限公司等公司董事;现任公司总工程师。

  7、邹蔓莉,女,1952年9月出生,中国国籍,高级政工师,中共党员。2002年1月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011年3月至今,任杭州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事;2016年9月起任公司独立董事。

  8、寿健,男,1971年10月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995年获国家司法部颁发律师资格,中共党员。曾供职于杭州市公安局,历任法制科长、派出所长等职;2012年2月起,任阿里集团廉正部总监,负责企业执纪督查及廉洁文化建设,现任阿里集团安全部资深总监,负责重大风险控制。

  9、蔡云峰,男,1978年11月出生,中国国籍,本科学历,民建会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长;2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长;2018年12月起至今,同时担任杭州中寅会计师事务所主任会计师。

  4、陈赛民,男,1966年6月出生,中国国籍,大学本科,高级工程师、高级经济师,具有上海证券交易所董秘资格,中共党员。1987年7月至2000年3月,历任杭州叉车总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理;2000年10月至2003年5月,先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事;2003年6月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理、总工程师、董事会秘书,兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司执行董事、董事;现任公司总经理助理、董事会秘书。

  5、王国强,男,1965年10月出生,中国国籍,中共党员。1983年12月至2000年2月,历任杭州叉车总厂装配车间工人、调度科调度员;2000年3月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司调度科调度员、市场营销处副处长、广州分公司经理;2003年6月至2014年11月,历任公司广州分公司经理兼深圳分公司经理、广州杭叉叉车有限公司、广州浙杭叉车有限公司总经理兼公司广东大区经理;2014年12月起任公司总经理助理、营销总监,兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司执行董事;现任公司总经理助理、营销总监。

  6、陈伟强,男,1959年5月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,中共党员。1982年2月至1984年10月,任航空部株洲331厂助理工程师;1984年11月至2000年3月,历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副厂长、检验处处长;2000年4月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司制造部长、技术中心主任;2003年6月至今,历任公司技术中心主任、技术质量办公室主任、技术总监;兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事、杭州冈村传动有限公司副董事长等;现任公司技术总监。

  7、金华曙,男,1978年12月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2001年8月至2003年5月,任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员;2003年6月至今,历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监,兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事;现任公司生产总监。

  8、金志号,男,1964年9月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1985年8月至2000年2月,历任杭州叉车总厂设计师、主任设计师、研究所副所长;2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司研究所副所长;2003年6月至今,历任公司研究所副所长、所长、总设计师;现任公司总设计师。

  9、任海华,男,1979年3月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2002年8月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员;2003年6月至今,历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合管理部副部长、部长、公司副总经济师,兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总经理、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事等职;现任公司副总经济师、兼任信息化管理办公室主任。

  10、李元松,男,1977年10月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2000年8月至今,历任担(兼)任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所长、重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长;现任公司副总工程师。

  11、周素华,女,1964年5月出生,中国国籍,大学本科,高级工程师。1985年8月至2000年3月,历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长,2003年6月至今,历任公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师;现任公司副总工程师。

  2、黄明汉,男,1980年3月出生,中国国籍,大学学历,法学学士、工程硕士,具有上海证券交易所董秘资格,中共党员。2004年至今,历任公司审计专员兼法务、杭州杭叉桥箱有限公司财务经理、公司证券部职员、销售管理部部长助理(营销管理及法务)、董事会办公室副主任兼公司法务、证券法务部部长、证券事务代表等职。现任公司董事会办公室副主任、证券法务部部长、证券事务代表。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2019年9月26日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2019年9月26日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持,各位监事就会议议案进行了审议并以现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证监事会有序、高效的运作,更好的发挥作用,同意选举洪艺女士为监事会主席,任期三年,与公司第六届监事会任期一致。(简历附后)

  洪艺,女,1970年8月出生,中国国籍。2011年5月至今,任巨星控股集团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等;2013年3月起任本公司监事会主席。

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